SBU exposed the scheme of appropriation of money under the guise of a dealer of e-currency trading

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

Photo: Facebook, the press service of the SBU


СБУ разоблачила схему завладения деньгами под видом дилерских центров электронной торговли валютой

The security service of Ukraine exposed a fraudulent scheme to seize money under the guise of activities of a dealer of e-currency trading. This was reported in the press service of the SBU in Facebook.

Activities of an organized group of fraudsters who pocketed the money of citizens in especially large sizes under the activity of the dealer centers Forex e-trading on the foreign exchange market, has stopped the law enforcers in Kiev, Kharkov, Dnepr, Odessa and Lviv.

In particular, the organizers of the transaction via a specially crafted web resources were misled by the so-called “investors”, using special software to simulate the process of e-Commerce. Part of the proceeds of crime were transferred to Bank accounts in the Russian Federation. These funds were used for financing the militants “LNR/DNR”.

During searches field investigators of security services seized a “black accounts”, the computer equipment, special software, Bank cards and documents confirming the illegality of financial transactions. Also employees of SB of Ukraine withdrew the guidelines and documents showing cooperation with financial institutions of the Russian Federation.

Related news: In Kiev detained a group of swindlers, who extorted from the prisoners ‘ relatives money in exchange for alleged acquittal

Open criminal proceedings under part 3, article 258-5 (financing of terrorism) of the Criminal code of Ukraine.

Proceed quickly-investigative actions are established involved in illegal activities and the volume of illegal financial transactions.

We will remind, in Mariupol detained the accomplice of the fraudsters, who, being in Gorlovka, lured money from the Ukrainians.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *